پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بینالمللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بینالمللی تلاشهای متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأهای سیستم بانکی و ... از سالها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاستها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 145٬000 تومان
تحلیل دینی روانشناختی حسادت با توجه به بررسی آیات و روایات و شناخت علل و زمینه ها و آثار فردی و اجتماعی حسادت در سلامت روان
-
قیمت: 46٬250 تومان
زمینه های رشد حسادت و ریشه های آن از منظر دین، اخلاق و تربیت
-
قیمت: 38٬000 تومان
پروپوزال تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام
-
قیمت: 43٬500 تومان
مبانی نظری تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام
-
قیمت: 95٬000 تومان
تحلیل اثرات فقر بر سلامت روح و روان انسانها از نگاه اسلام
-
قیمت: 125٬000 تومان
ارزیابی اثرات حسادت بر سلامت روان و راهکارهای درمان آن از نگاه قرآن و روایات
-
قیمت: 38٬000 تومان
پروپوزال تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز در جذب سرمایه گذار خارجی
-
قیمت: 40٬500 تومان
مبانی نظری تاثیر قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز در جذب سرمایه گذار خارجی
-
قیمت: 38٬000 تومان
پروپوزال ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی
-
قیمت: 50٬000 تومان
مبانی نظری ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی